1. 资金频繁快进快出,多数流水不过夜
2. 交易频繁,每天流水20笔以上
3. 小额交易频繁,金额相同笔数较多
4. 同一银行既撸xing/用卡,又拿本行储蓄卡作结算卡
5. 绑定云闪付频繁还款xing/用卡
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